Máster de Especialización KYC - Conozca a su cliente
Milan, Italia
DURACIÓN
6 Months
IDIOMAS
Italiano
PASO
Tiempo Parcial
FECHA LIMITE DE APLICACIÓN
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FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
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TASAS DE MATRÍCULA
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FORMATO DE ESTUDIO
Mezclado, Enseñanza a distancia
Introducción
Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi:
- Identificazione del cliente – la prima parte del processo consiste nell’accertarsi della vera identità del cliente e nel garantire che tutti i controlli siano comprovati;
- Due diligence del cliente – il processo di valutazione di chi è il cliente, in quali attività è impegnato e in quali aree geografiche opera. Le richieste di due diligence possono variare da semplici misure a livelli di controllo più elevati per individui, attività o aree operative ad alto rischio.
- Monitoraggio continuo – È importante mantenere un monitoraggio continuo dei clienti ed eventuali cambiamenti o variazioni significative dell’attività da indagare.
Il Master ha lo scopo di fornire un'analisi sistematica e completa delle linee guida legali e normative che le aziende devono seguire nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro sporco, di evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo.
Il Master tratta le best practice in materia di governance, gestione del rischio e controllo interno, comprendendo casi di studio, esercizi e punti di discussione.
I partecipanti svilupperanno un maggiore apprezzamento e una maggiore comprensione del processo di KYC, approfondendo il quadro giuridico e normativo internazionale e nazionale della due diligence della clientela.
Al termine del percorso, ai diplomati verrà rilasciata la Certificazione KYCACERT ® (Know Your Customer Advanced Certification) , il secondo grado di Certificazione KYC in Italia.
Plan de estudios
17 Módulos en modalidad Blended + 1 Conferencia Programa Extra.
El Máster tiene una duración de 6 meses y está organizado en 17 módulos cursados en modalidad Semipresencial.
Cada módulo incluye asistencia en el aula de medio día y 3 semanas de aprendizaje electrónico: el módulo de aprendizaje electrónico sigue al módulo de aula en el tiempo,
profundizando los temas y permitiendo la certificación de competencias salientes a través de la administración de pruebas de verificación con un compromiso diario promedio de alrededor de 10 minutos.
La docencia del Máster prevé una importante actividad pragmática dedicando las tardes de los días de aula al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos en los días previos a la intervención, y objeto de análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor. .
programa
Módulo 1: en el aula física/virtual
- Panel de discusión
Módulo 2: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 3: en el aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 4: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 5: en el aula física/virtual
Debida diligencia + RAF
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 6: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 7: en el aula física/virtual
SOS y CFT
Inspección Anti-Lavado de Dinero
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 8: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 9: en el aula física/virtual
Conoce a tu cliente (1ª parte)
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 10: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 11: en el aula física/virtual
Instituciones de pago y EMI
Otros cumplimientos de AML/Fintech y NFT
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 12: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 13: en el aula física/virtual
Conoce a tu cliente (2ª parte)
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 14: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 15: en el aula física/virtual
Régimen sancionador casos concretos / operaciones vigentes
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 16: en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 17: en aula física/virtual y en E-learning
- Examen final
Maestría
Al final del curso de formación, cada alumno podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster de Especialización KYC y el Certificado que certificará la asistencia al curso de formación y la adquisición de habilidades especializadas verificadas gracias a las pruebas realizadas. a través de un examen final escrito y oral y pruebas realizadas con la plataforma e-Learning de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:
- asistencia regular a las lecciones en el salón de clases;
- asistencia regular a conferencias sobre la plataforma E-Learning;
- pasar las pruebas escritas programadas;
- pasar las pruebas requeridas en la plataforma de E-learning;
La liberación del Diploma y otras calificaciones está en cualquier caso sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).
Objetivos y competencias del programa
El Máster tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático y completo de las pautas legales y regulatorias que las empresas deben seguir en la gestión de los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo.
El Máster trata sobre las mejores prácticas en materia de gobierno, gestión de riesgos y control interno de los riesgos de delitos financieros antes mencionados. Incluye varios estudios de casos, ejercicios y temas de conversación, y como tal será muy práctico e interactivo.
Los asistentes desarrollarán una mayor apreciación y una mayor comprensión del proceso KYC:
marco legal y regulatorio internacional dentro del cual se requiere la debida diligencia del cliente;
Incorporación de este marco en las leyes locales y las prácticas de gestión de riesgos del cliente;
Amenazas y desafíos específicos de alto riesgo para clientes, productos, geografía y negocios;
Marco para la evaluación corporativa basada en el riesgo requerida para un enfoque holístico para gestionar los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo;
Importancia de la diligencia debida del cliente para disuadir, detectar y proteger contra los riesgos de delitos financieros;
Importancia de la gobernanza, el control interno y la cultura en la gestión de riesgos de delitos financieros;
El proceso de escalamiento y gestión de amenazas en la gestión del riesgo de delitos financieros continúa.
Galería
Estudiantes ideales
Las figuras involucradas son: Gerentes y Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales, Delegados en Prevención de Blanqueo de Capitales, Gerentes SOS, Gerentes y Especialistas Legales, Gerentes de Cumplimiento y Auditoría Interna, Gerentes y Especialistas en Gestión de Riesgos, Consultores y Freelancers que han decidido adquirir una nueva especialización y todos aquellos que trabajan o quieren trabajar en el sector Know Your Customer.