Executive Master Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Prevención de Blanqueo de Capitales
Milan, Italia
DURACIÓN
5 Months
IDIOMAS
Italiano
PASO
Tiempo Parcial
FECHA LIMITE DE APLICACIÓN
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FECHA DE INICIO MÁS TEMPRANA
Oct 2024
TASAS DE MATRÍCULA
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FORMATO DE ESTUDIO
Mezclado, Enseñanza a distancia, En el campus
Introducción
En el contexto de las transacciones económicas con países extranjeros, la legislación sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos, congelamientos y restricciones al comercio ha adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, hasta el punto de condicionar fuertemente las obligaciones de las empresas, bancos y profesionales. La realización de verificaciones mejoradas y la debida diligencia adecuada contra el lavado de dinero se vuelve esencial en el caso de transacciones con países sujetos a sanciones.
El Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Anti-Lavado de Dinero, que proporciona una visión general del marco legislativo europeo e italiano en el campo de las sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo proporcionar herramientas adecuadas para detectar y distinguir los diversos tipos de sanciones internacionales. y restricciones, analizando su interacción con la legislación contra el blanqueo de capitales dedicando especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea hacia la Federación Rusa y Bielorrusia.
Es el único Máster en Europa:
- con una estructura modular que le permite personalizar los objetivos de capacitación de cada uno, con una subdivisión en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más simple hasta el Certificado Avanzado más avanzado, para aquellos que desean lo mejor;
- Se aprobará a nivel europeo;
- para emitir la Certificación WSACERT®
- con destacados expertos en Sanciones Internacionales
- que proporciona un examen final escrito y oral con una comisión externa, un elemento que certifica oficialmente la adquisición de competencias, lo que hace que el curso sea perfectamente compatible con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
- con inscripción en el Registro de Gestores Certificados de Sanción
- con una duración de 5 meses – 15 módulos
- proporcionado por una división especializada de una Escuela de Administración Asociada ASFOR;
- proporcionada por el socio italiano de ACAMS
- que agrega la asistencia de E-Learning a la del salón de clases, permitiéndole monitorear constantemente el aprendizaje;
Estudiantes ideales
El Máster Internacional de Sanciones, Control de Exportaciones y Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a todas aquellas personas que, dentro de la empresa, aborden procesos de internacionalización en diversas capacidades, con especial atención a los aspectos de control de exportaciones, desempeñando funciones de responsabilidad o funciones operativas y que deseen consolidar y ampliar sus conocimientos especializados. Gerentes de sanciones y especialistas dentro de empresas exportadoras, bancos e intermediarios financieros; Responsables y especialistas de funciones de prevención de blanqueo de capitales; delegados de lucha contra el blanqueo de capitales; gestores de SOS; Gerentes y especialistas legales; Gerentes de Cumplimiento y Auditoría Interna; Gerentes y especialistas en Gestión de Riesgos.
Plan de estudios
15 módulos en modalidad Blended (7 presenciales + 6 e-learning) + conferencia extra.
El Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Prevención de Blanqueo de Capitales tiene una duración de 5 meses y está organizado en 15 módulos cursados en modalidad Semipresencial. Cada módulo requiere asistencia de 1 día en el aula y 3 semanas en e-learning: el módulo de e-learning sigue temporalmente al módulo de aula, profundizando los temas y permitiendo la certificación de habilidades salientes a través de la administración de pruebas de verificación con un compromiso diario promedio de unos 10 minutos. La docencia del Máster prevé una importante actividad pragmática dedicando las tardes de los días de aula al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos en los días previos a la intervención, y objeto de análisis y discusión plenaria o ejercicio guiado por el profesor. .
programa
Módulo 1 – en el aula física/virtual
Mesa redonda inaugural con la participación del profesorado del Máster
Módulo 2 – en E-Learning
Estudio en plataforma E-Learning
Módulo 3 – en el aula física/virtual
El régimen de sanciones internacionales: el caso de la Federación Rusa y Bielorrusia. Las obligaciones de las empresas y los bancos en materia de control de exportaciones
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 4 – en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 5 – en el aula física/virtual
Controles ALD/CFT como elemento de control de exportaciones
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 6 – en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 7 – en el aula física/virtual
Exportaciones de productos y tecnología de doble uso
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 8 – en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 9 – en el aula física/virtual
La debida diligencia reforzada de las contrapartes que residen en países con alto riesgo de lavado de dinero
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 10 – en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 11 – en el aula física/virtual
Restricciones financieras internacionales: obligaciones y cumplimientos previstos por la ley italiana para bancos e instituciones financieras
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 12 – en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 13 – en el aula física/virtual
La adopción por parte de las empresas de un Programa de Cumplimiento Interno efectivo en materia de control de exportaciones
- Exposición de los temas tratados en el módulo
- Ejercicios prácticos con análisis y discusión plenaria de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la intervención con eventual ejercicio guiado por el profesor.
- Turno de preguntas al final del formulario
Módulo 14 – en E-Learning
- Estudio en plataforma E-Learning
- Prueba de verificación de aprendizaje en la plataforma E-Learning
Módulo 15 – en el aula física/virtual
- probar examen
Maestría
Al finalizar el curso de formación, cada alumno podrá obtener el Diploma del Máster en Sanciones Internacionales, el Certificado, que acreditará la asistencia al curso de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas gracias a las pruebas realizadas a través de examen final escrito y oral y Test realizado con la plataforma E-Learning de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:
- asistencia regular a las lecciones en el salón de clases;
- asistencia regular a conferencias sobre la plataforma E-Learning;
- pasar las pruebas escritas programadas;
- pasar las pruebas requeridas en la plataforma de E-learning;
La liberación del Diploma y otras calificaciones está en cualquier caso sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).
Registro de “Gestores Certificados Sancionados”
Al finalizar el curso se prevé la INSCRIPCIÓN en el REGISTRO de Gestores Certificados en Sanciones reservado a los egresados del Máster en "Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Anti-Lavado de Dinero" y realizado en la European School of Banking Management .